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Maring√° - Pol√≠cia Federal, em conjunto com a Receita Federal do Brasil, cumpre mandados de pris√£o preventiva, tempor√°ria e buscas e apreens√Ķes em fase ostensiva da opera√ß√£o

Por Redação em 08/09/2020 às 17:22:01
A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal do Brasil, desencadeou, na manhã desta terça-feira (08/09/2020), a fase ostensiva da OPERAÇÃO SUPER TRUNFO, na qual são investigados crimes de contrabando de veículos de luxo superesportivos, evasão de divisas, crimes fiscais e lavagem de dinheiro.

Est√£o sendo cumpridos 1 mandado de pris√£o preventiva, 2 mandados de pris√£o tempor√°ria e 3 mandados de busca e apreens√£o nas cidades de Maring√°/PR e C√Ęndido de Abreu/PR. Além disso, foi deferido judicialmente o bloqueio de ve√≠culos, bens imóveis e contas banc√°rias vinculadas aos investigados, no montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milh√Ķes de reais).

Durante aproximadamente dois anos de investiga√ß√Ķes detectou-se que os investigados internaram ilegalmente no Brasil automóveis superesportivos, alguns deles com ind√≠cios de fraude quando de sua exporta√ß√£o da Europa. Tais ve√≠culos, com valores individuais que chegam a ultrapassar R$ 2.000.000,00 (dois milh√Ķes de reais), foram licenciados no Paraguai e eram mantidos e utilizados no Brasil com placas daquele pa√≠s vizinho.

Também se constatou a aquisi√ß√£o de outros automóveis de luxo adquiridos no Brasil e diversos bens imóveis pagos mediante opera√ß√Ķes ilegais de c√Ęmbio conhecidas como dólar-cabo ou euro-cabo, nas quais s√£o realizadas transfer√™ncias internacionais de valores mediante compensa√ß√Ķes, sem observ√Ęncia das normas do sistema financeiro nacional.

A ocultação do real proprietário de bens, a dissimulação de sua origem ilícita e a conversão de valores ilegais em ativos lícitos, por sua vez, configuram atos de lavagem de dinheiro.



Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Maringá

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